Весь материал (Русский язык)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛЕССКИЕ ЖУРАВИНЫ»

28.03.2022 года в ОАО «Полесские журавины» состоялось годовое Общее собрание акционеров.

В ходе рассмотрения вопросов, заявленных в повестке дня, были избраны Председатель Общего собрания акционеров и секретарь, определены составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

С отчетом о деятельности Общества в 2021 году выступил директор Общества Лягуский В.Г., с докладом о работе наблюдательного совета выступил его председатель Щепетильников В.В. Работа, проведенная в отчетном периоде, одобрена акционерами.

В ходе подведения итогов деятельности Общества за прошедший год была утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год (с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения ИП Самосюк С.В.).

Принято решение о распределении прибыли Общества за 2021 год, утверждены нормы распределения прибыли на 2022 год и первый квартал 2023 года. Утверждены условия и порядок выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Внесены изменения в локальные акты Общества - Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг Общества и Положение о порядке учета аффилированных лиц Общества.

Информируем, что указанная информация доступна для ознакомления акционерами по местонахождению Общества: г.Пинск, ул.Пушкина, 5 каб.16.

 

Наблюдательный совет 

 

 

30.03.2022г.                                                               

 

 

 

Уважаемые акционеры!

 

   Уведомляем Вас, что 28 марта 2022 года в 14.00 часов состоится годовое общее

собрание акционеров ОАО «Полесские журавины», которое пройдет по адресу: г.Пинск,

ул.Пушкина, 5, каб.№16.

Повестка дня:

    1. Отчет дирекции об итогах финансово- хозяйственной деятельности Общества за

2021 год и основных направлениях деятельности на 2022 год.

    2. Отчет наблюдательного совета Общества о проделанной в 2021 году работе.

    3. Утверждение заключения ревизионной комиссии Общества о результатах проверки

его финансово- хозяйственной деятельности за 2021 год. Утверждение

аудиторского заключения по итогам проведенного аудита за 2021 год.

    4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и

убытках общества за 2021 год.

    5. О распределении прибыли и об определении размера дохода на акции, по итогам

работы Общества за 2021 год. Утверждение направлений использования прибыли,

остающейся в распоряжении Общества, на 2022 год и на 1 квартал 2023 года.

    6. О порядке выплаты дивидендов за 2021 год. Периодичность выплаты дивидендов

в 2022 году.

    7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

    8. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного

совета и ревизионной комиссии общества.

    9. О внесении изменений и дополнений в Регламент работы с реестром владельцев

ценных бумаг Общества и Положение о порядке учета аффилированных лиц

Общества.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: г. Пинск, ул.

Пушкина, 5, каб.16, начиная с 01 марта 2022 года.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц,

имеющих право на участие в собрании – 25 февраля 2022 г.

Форма проведения собрания – очная.

Регистрация участников собрания – 28 марта 2022 года с 13.00 до 14.00 по месту

проведения собрания.

При регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру - паспорт,

представителю акционера – паспорт и доверенность.

 

 

Наблюдательный совет

____________________________________________________________________________________________________

            

 

Наблюдательный совет
 

____________________________________________________________________________________________________

 

                                 

Уважаемые акционеры!          

 

  Уведомляем Вас, что 10 декабря 2021 года в 14.00 часов состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полесские журавины», которое пройдет по адресу: г.Пинск, ул.Пушкина, 5, каб.№16.

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава ОАО «Полесские журавины» в новой редакции.

2.Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «Полесские журавины» в новой редакции.

3.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Полесские журавины».

4. О доизбрании члена наблюдательного совета.

 

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: г. Пинск, ул. Пушкина, 5, каб.16, начиная с 22 ноября 2021 года.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 22 ноября 2021 г.

Форма проведения собрания – очная.

Регистрация участников собрания – 10 декабря 2021 года с 13.00 до 14.00 по месту проведения собрания.

При регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру - паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

 

 

 

Наблюдательный совет                                     

____________________________________________________________________________________________________

 

Уважаемые акционеры!

 

Сообщаем Вам, что 18 августа 2020 года в 14.00 часов состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полесские журавины», которое пройдет по адресу: г.Пинск, ул.Пушкина, 5, каб.№16.

 

Повестка дня:

1.Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии Общества.

2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник - пятница), начиная с "04" августа 2020г., по месту нахождения Общества г.Пинск, ул.Пушкина, 5 каб.16.

 

Регистрация участников собрания с 11.30 до 13.30 по месту проведения собрания 18 августа 2020 года.

При регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру - паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

 

 

 

 

 


Наблюдательный совет
 

 

ПРОТОКОЛ № 1

заседания комиссии по противодействию коррупции

ОАО «Полесские журавины»

 

03.01.2020 г.г.Пинск

 

ПРИСУТСТВУЮТ:

Лягуский В.Г., директор ОАО «Полесские журавины», председатель комиссии

Морозова И.А., главный бухгалтер, член комиссии

Щепетильникова О.К., главный экономист, член комиссии

Кислюк А.С., юрисконсульт, член комиссии, секретарь комиссии

Наплеха В.В., машинист холодильных установок, член комиссии

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Рассмотрение проекта плана работы комиссии по противодействию коррупции ОАО «Полесские журавины» на 2020 год.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кислюк А.С., юрисконсульта ОАО «Полесские журавины», по вопросу утверждения предложенного плана работы комиссии по противодействию коррупции ОАО «Полесские журавины» на 2020 год.

РЕШИЛИ:Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции ОАО «Полесские журавины» на 2020 год (прилагается).
 
Председатель комиссии В.Г.Лягуский

Секретарь комиссииА.С.Кислюк

 

 

Утверждено

 

Решение комиссии

 

(протокол №1 от 03.01.2020г)

 

План мероприятий

 

по противодействию коррупции в ОАО «Полесские журавины» на 2020 год

 

Наблюдательный совет


Повестка дня:
1 Утверждение отчета дирекции о проделанной в 2019 году работе.
2.Утверждение отчета наблюдательного совета общества о проделанной в
2019 году работе.
3 Утверждение заключения ревизионной комиссии общества о
результатах проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2019
год.
4 Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о
прибылях и убытках общества за 2019 год.
5 Утверждение порядка распределения чистой прибыли общества и
размера дохода на акции за 2019 год и определение условий его выплаты.
6 Утверждение периодичности выплаты дивидендов в 2020 году.
7.Утверждение условий материального вознаграждения членов
наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
8 Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии
общества.

 

 

Пинская клюквенная плантация заложена 26 мая 1985 года. Посадочный материал доставлен в основном из Соединенных Штатов Америки. Технология производства клюквы крупноплодной имеет свои особенности. Специалисты ОАО "Полесские журавины" сейчас в совершенстве владеют ею. Имеется комплекс отечественных машин для выполнения технологии производства ягоды и посадочного материала, часть из которых собрана непосредственно на предприятии.

На предприятии заложен питомник голубики высокорослой. В настоящее время в нём насчитывается более 50 сортов. Шесть сортов завезено из Варшавской академии плодоводства. Наиболее популярные из них Блюкроп", "Дарроу", "Герберт", "Нортланд", "Джерси".

Для обслуживания плантации имеются две мощные насосные станции, два пруда. На каждом чеке плантации имеется своя система орошения с дождевальными аппаратами типа "Фрегат". В 2000 году введен в эксплуатацию бельгийский низкотемпературный комплекс на три камеры для единовременного хранения около 500 тонн ягод. Оказываем услуги по хранению продуктов питания сторонним организациям. Имеется собственная пасека для опыления клюквы и голубики, а также производства меда. Предприятие занимается заготовкой и закупкой дикорастущих ягод и грибов. В основном это черника, клюква болотная, гриб белый, лисичка и другие.




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подкатегории