Акционерам

Собрание акционеров ОАО "Полесских журавин"

Уважаемые акционеры!

Уведомляем Вас, что 21 марта 2025 года в 15.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Полесские журавины», которое пройдет по адресу: г.Пинск, ул.Пушкина, 5, каб.№16.

Повестка дня:

1	Об итогах финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
2	Отчет о работе наблюдательного совета за 2024 год.
3	Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества о результатах проверки его финансово- хозяйственной деятельности за 2024 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведенного аудита за 2024 год.
4	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
5	О распределении чистой прибыли по итогам работы Общества за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.
6	Утверждение направлений использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2025 год и на 1 квартал 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов на 2025 год.
7	Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
8	Об определении размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 3 марта 2025 г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 21.02.2025 г. №1).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников собрания Общества:

– регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, – паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера – паспорт и доверенность или иные документы);

– регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 21 марта 2025г. с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 50 мин. по месту проведения Собрания Общества (г.Пинск, ул.Пушкина, 5 каб.16).

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 3 марта 2025г. с 08 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (г.Пинск, ул.Пушкина,5 каб.16) с информацией (документами), подготовленной для проведении Собрания Общества:

повестка дня собрания Общества;
проект решения по вопросам повестки дня;
информация о деятельности общества за отчетный период;
аудиторское заключение,
сведения о кандидатах, избираемых в наблюдательный совет и ревизионную комиссию