Акционерам

Собрание акционеров ОАО «Полесские журавины»

Уважаемые акционеры!

Уведомляем Вас, что 24 марта 2023 года в 14.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Полесские журавины», которое пройдет по адресу: г.Пинск, ул.Пушкина, 5, каб.№16.

Повестка дня:

1	Об итогах финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
2	Отчет о работе наблюдательного совета за 2022 год.
3	Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества о результатах проверки его финансово- хозяйственной деятельности за 2022 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведенного аудита за 2022 год.
4	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
5	О распределении чистой прибыли по итогам работы Общества за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
6	Утверждение направлений использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2023 год и на 1 квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2023 году.
7	Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
8	Об определении размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9	Об утверждении Положения о нормах естественной убыли ОАО «Полесские журавины».

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 10 марта 2023 г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 16.02.2023 г. №3).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников собрания Общества:

– регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, – паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера – паспорт и доверенность или иные документы);

– регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 24 марта 2023 г. с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 50 мин. по месту проведения Собрания Общества (г.Пинск, ул.Пушкина, 5 каб.16).

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 01 марта 2023 г. с 08 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (г.Пинск, ул.Пушкина,5 каб.16) с информацией (документами), подготовленной для проведении Собрания Общества:

Наблюдательный совет